LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) encendió las alarmas al revelar un preocupante aumento del 20% en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) durante 2024, alcanzando los 709 casos. Esta cifra refleja una tendencia creciente en delitos asociados al lavado de dinero en el país.
El
delito, que consiste en dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, se apoya
en prácticas cotidianas como el uso de cuentas de ahorro ajenas, recepción de
remesas sin justificación y pagos en efectivo por bienes como autos o
propiedades. Durante el 2024, el monto sospechoso en colones ascendió a
aproximadamente ¢6.000 millones, mientras que en dólares la cifra saltó de $290
millones a $488 millones, es decir, un aumento de $198 millones.
En
el primer trimestre de 2025 ya se han registrado 215 ROS, lo que representa el
30% de los reportes de todo el año anterior.
COOPENAE-Wink
advierte a la ciudadanía
Ante
este escenario, COOPENAE, a través de su gerente de Cumplimiento, Milton
Alfaro, reiteró la importancia de la prevención:
“El
lavado de dinero es un riesgo que afecta a toda la sociedad. Las personas
pueden verse involucradas sin saberlo, por desconocimiento o por no identificar
señales de alerta.”
Alfaro
subraya la necesidad de verificar la identidad de los clientes, monitorear
transacciones inusuales y capacitar al personal para detectar posibles
irregularidades. También insta a reportar cualquier actividad sospechosa a la
entidad financiera y a las autoridades correspondientes.
Señales
de alerta para los ciudadanos
Entre
las principales señales que podrían indicar operaciones ilícitas se encuentran:
-
Ofrecimientos de préstamos sin requisitos o con altos rendimientos.
-
Compras con pagos en efectivo de montos elevados.
-
Solicitudes de usar cuentas personales para enviar o recibir dinero a terceros.
-
Facturación injustificada o reiterada a nombre del usuario.
- Presión para tomar decisiones inmediatas mediante llamadas o mensajes sospechosos.
Impacto
social y económico
La
legitimación de capitales no solo favorece a estructuras criminales, sino que
también distorsiona la economía, reduce la confianza en el sistema financiero y
pone en riesgo el patrimonio de individuos y empresas.
Compromiso
institucional
COOPENAE
reafirma su compromiso con la transparencia y seguridad financiera, promoviendo
una cultura de prevención y educación entre sus asociados. La entidad
recomienda a sus usuarios mantener actualizados sus datos, revisar sus cuentas
con regularidad y reportar cualquier irregularidad al 2257-9060.
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