 |
| La investigación se inició en Costa Rica como un caso de evasión fiscal en el Ministerio de Hacienda por más de $10 millones. |
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por José Arcia, periodista La Estrella, Panamá).- Las autoridades de Costa Rica y Panamá han puesto bajo investigación un caso de supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal que tiene como base la estructura financiera de un banco tico con filial en el Centro Bancario panameño, y en donde se movieron más de $100 millones sin sustento.
La investigación
se inició en Costa Rica como un caso de evasión fiscal en el Ministerio de
Hacienda por más de $10 millones por parte de una red internacional de
sociedades registradas tanto en el país vecino, como en Panamá, detalló una
fuente a La Estrella de Panamá.
Sin embargo, las
investigaciones realizadas hasta ahora determinaron que esta red de sociedades
eran parte del grupo o holding, dueño final del banco que realizó todas las
transferencias que hoy están bajo investigación en ambos países.
Los informes de
las autoridades competentes contra el delito de blanqueo de capitales ya
identificaron las transferencias por fuertes sumas de dinero entre diversas
cuentas y sociedades vinculadas. Señalaron que se trató de transferencias sin
una justificación clara, agregó la fuente.
También se
detalló en los informes que el caso se inicia luego de una denuncia presentada
contra un empresario costarricense que ha resultado ser el verdadero dueño de
las sociedades bajo investigación, incluyendo el banco.
Todas las
transacciones sospechosas por blanqueo de capitales entre cuentas en el banco
con operaciones en Panamá, fueron realizadas entre marzo de 2023 y diciembre de
2024.
Ahora, las
autoridades ticas sospechan que este patrón de transacciones entre cuentas
bancarias de este grupo de sociedades también refuerza el posible delito de
defraudación fiscal internacional.
Se trata de millonarias transacciones, que junto con la falta de documentación que respalde la procedencia de los fondos, plantean preocupaciones sobre la legitimidad de las operaciones, reitera uno de los informes que también fue remitido al Ministerio Público de Panamá.
*
Los comentarios expresados en las secciones de opinión, reclamos del pueblo, campos pagados, negociemos, en la opinión de los lectores y comentarios de terceros al final de las notas o en las páginas de redes sociales, son responsabilidad exclusiva de sus autores.
nos interesa tú opinión al respecto. Te invitamos a participar...
Pueden escríbenos también a nuestro correo electrónico
Miembro de la Red de Medios Alternativos Independientes - REDMAI
Goicoechea, San José - Costa Rica
0 Comentarios
Queremos ver tus comentarios, estos nos enriquecen y ayudan a mejorar nuestras publicaciones :
_______________________________________________