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miércoles, octubre 03, 2018

Bancos reportan 283 actividades sospechosas al Instituto Costarricense sobre Drogas en el 2018


LA VOZ DE GOICOECHEA.-    Los números son elevados entre enero y setiembre del 2018

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se encuentra preocupada y toma con seriedad la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo ya que, según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), las entidades bancarias son las que más les reportan actividades sospechosas.

Entre el 1 de enero y el 21 de setiembre del 2018 se contabilizan 340 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de los cuales 283 corresponden a entidades bancarias; esta información le permitió al ICD enviar 42 informes a las autoridades judiciales competentes.

Jaime Murillo, vocero de la ABC, habló sobre los lineamientos que deben seguir las entidades bancarias para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Principalmente es aplicar la politica de "Conozca a su cliente", donde todo pueda ser justificado dentro de una actividad que corresponda al perfil y el nivel de riesgo que tenga cada cliente.

Por otro lado, Murillo comentó cuáles son los problemas que más les preocupan ante los números que maneja el ICD.

Hay varias preocupaciones no solo del sector financiero, sino como país en:

1-Criptomonedas; principalmente porque estas permiten el anonimato del eventual "dueño" de esas monedas;  y  
2- Flujo de efectivo, principalmente en divisas - moneda internacional;  ya que se esta dando un flujo muy alto del ingreso de estas monedas.

La ABC lleva a cabo el IV Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, entre este martes 2 y el miércoles 3 de octubre, con la participación de más de 200 personas, representantes de bancos nacionales y extranjeros.

FUENTE MONUMENTAL




CORREO ELECTRONICO:   redaccion@lavozdegoicoechea.info

 

 

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