Economista critica la permisividad de los bancos e instituciones pĆŗblicas en casos de lavado de dinero en el paĆs
Recientemente EE. UU cuestionĆ³ a Costa Rica por sus polĆticas contra el lavado de dinero
Tania RodrĆguez Porras
LA VOZ DE GOICOECHEA.- Las constantes noticias por casos de legitimaciĆ³n de capitales deben no solo provocar la alerta del sistema financiero nacional, si no incitar acciones por parte de bancos y entidades econĆ³micas para frenar este flagelo.
Este es el llamado del economista, Jorge Benavides, quien considera que muchas veces el control bancario no es el ideal para evitar el lavado de dinero en el paĆs.
“Existe en el paĆs una red de lavado de dinero que ni siquiera los mismos bancos han podido detectar. Las estrategias del sistema financiero nacional para descubrir movimientos sospechosos son obsoletas y no estĆ”n funcionando, es momento de tomar acciones mĆ”s concretas porque los bancos no estĆ”n apoyando al Poder Judicial” explicĆ³ Benavides.
El economista seƱalĆ³ como otro gran problema la permeabilidad del Estado costarricense en materia de corrupciĆ³n. Solo este aƱo se han presentado dos grandes casos que incluyen la participaciĆ³n y complicidad de funcionarios pĆŗblicos para legitimar capitales.
Uno de ellos se reportĆ³ el pasado 25 de mayo cuando agentes judiciales encontraron ¢1513 millones en efectivo en una lujosa casa en EscazĆŗ. Este dinero pertenecĆa a una supuesta banda que adquiriĆ³ un motel para blanquear el dinero. En este caso se incluyĆ³ a dos agentes del OIJ como sospechosos de brindarle al grupo informaciĆ³n sensible.
El mĆ”s reciente fue el caso Azteca, el cual contĆ³ con la supuesta participaciĆ³n de 14 funcionarios del AyA y una de un banco estatal. El grupo criminal utilizaba dinero ligado al narcotrĆ”fico para ganar licitaciones con el AyA, de esta manera lavaban los recursos.
“Tenemos un gran problema de Ć©tica en la funciĆ³n pĆŗblica. Los grupos criminales permean el Estado comprando conciencias. Reportar transacciones mayores a $10 mil no es suficiente, necesitamos mĆ”s controles” agregĆ³ Benavides.
Un informe de la Oficina Internacional de Asuntos AntinarcĆ³ticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos seƱalĆ³ enormes deficiencias en la legislaciĆ³n costarricense para combatir la corrupciĆ³n y el lavado de dinero.
La principal observaciĆ³n que se hace sobre Costa Rica es el no contar con una ley que permita decomisar dineros y activos vinculados al crimen organizado. Solo en los dos primeros meses del 2021, 14 entidades bancarias reportaron movimientos de efectivo sospechosos por $2400 millones, no obstante, los procesos judiciales no tienen conclusiones efectivas.
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