Carlo Díaz asegura que hay plena coordinación con Panamá y niega atrasos o fallas en el manejo de la información internacional
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- El
fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que el Ministerio Público
mantiene abiertas dos investigaciones en contra de un banquero costarricense,
una por presunto fraude a la Hacienda Pública y otra por legitimación de
capitales. Así lo declaró en entrevista con el medio digital El Guardián, en
respuesta a cuestionamientos surgidos tras una publicación del diario panameño La
Estrella.
La
nota periodística panameña señalaba que las autoridades ticas habían recibido
información enviada por Panamá, pero que esta no había sido incorporada al
expediente 2270-21 PE, abierto por hechos ocurridos entre 2008 y 2015, ni había
motivado una nueva causa por lavado de dinero debido a la supuesta inexistencia
de un delito precedente en Costa Rica.
Ante
estos señalamientos, Díaz aclaró que los documentos remitidos desde Panamá se
encuentran en poder del despacho del fiscal general para su análisis y reiteró
que “la coordinación ha sido muy expedita”. Además, descartó que haya existido
una mala recepción de la información.
“Más
bien ha sido lo contrario”, afirmó el jerarca del Ministerio Público, quien
detalló que el contacto con su homólogo panameño se estableció hace mes y medio
durante la Reunión Anual de fiscales generales Iberoamericanos (IAM) en Madrid.
En ese encuentro, el fiscal panameño le informó personalmente sobre fondos
congelados en ese país, lo cual activó acciones inmediatas desde Costa Rica.
Díaz
aseguró que, tras ese acercamiento, se llevaron a cabo reuniones entre fiscales
de ambas naciones y coordinaciones por medio de los canales de Relaciones
Internacionales. La información solicitada por Costa Rica fue entregada por
Panamá en el plazo aproximado de una semana.
Sobre
el fondo del caso, el fiscal general confirmó la existencia de dos causas: la
ya conocida por presunto fraude fiscal y una segunda, recientemente abierta,
por legitimación de capitales. Esta última se encuentra en una etapa preliminar
de análisis.
El
caso ha generado inquietud en Panamá, donde fuentes vinculadas a la
investigación cuestionan la supuesta pasividad de las autoridades
costarricenses. Sin embargo, desde el Ministerio Público costarricense aseguran
que el trabajo avanza con normalidad y que toda la información disponible está
siendo evaluada conforme a los procedimientos legales.
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