LA VOZ DE GOICOECHEA (Por Redacción).- Ministerio Público panameño expresó frustración por aparente inacción de autoridades costarricenses ante presunto esquema de lavado y evasión fiscal
El Ministerio
Público de Panamá manifestó su preocupación por la falta de avances en Costa
Rica respecto a la investigación que involucra al empresario costarricense
Leonel Baruch, vinculado a un presunto esquema de blanqueo de capitales y
evasión fiscal a través de empresas en ambos países.
Según reportó el
diario La Estrella de Panamá, desde el 10 de junio las autoridades panameñas
solicitaron asistencia legal a Costa Rica con el objetivo de aportar
información relevante sobre Baruch y dos sociedades constituidas en Panamá: Latam
Asset Management Inc. y Baruch Holding S.A. La investigación se basa en un
informe fechado el 14 de abril que señala un posible fraude fiscal por al menos
$11 millones, mediante transferencias simuladas entre empresas costarricenses y
panameñas.
El oficio
panameño detalla que dicho esquema habría permitido ocultar utilidades,
transferir recursos al extranjero y evitar el pago de impuestos en Costa Rica,
lo que habría beneficiado directamente a Baruch. Además, se indica que el
empresario figura como beneficiario final de cuentas en BCT Bank Panamá, con
depósitos a plazo por más de $12,9 millones.
No obstante, el Ministerio
Público costarricense respondió que no puede incorporar la información remitida
por Panamá a la causa penal existente por fraude fiscal (expediente 2270-21
PE), ya que esta cubre únicamente el periodo entre 2008 y 2015. También señaló
que no se ha acreditado un delito precedente que permita abrir una causa por
lavado de dinero, lo que ha generado molestia y frustración entre las
autoridades panameñas.
Fuentes ligadas
a la investigación en Costa Rica, citadas por La Estrella de Panamá,
cuestionaron la falta de acción de la Fiscalía costarricense y expresaron
preocupación por el desecho de información relevante: “Prácticamente, están
desechando toda la investigación que ha realizado Panamá”, declaró una de las
fuentes.
Además, las
autoridades panameñas informaron que el banco BCT no entregó la documentación
completa, que respalde varias transferencias internas e internacionales
efectuadas entre marzo de 2023 y marzo de 2025, lo que ha dificultado aún más
el avance de las pesquisas.
Este caso ha
cobrado notoriedad en Costa Rica, particularmente tras la apertura de una
investigación por parte del Ministerio de Hacienda contra Baruch por presunta
evasión fiscal, así como por las demandas interpuestas por el empresario contra
autoridades ticas, incluido el presidente Rodrigo Chaves.
Leonel Baruch ha
rechazado las acusaciones y asegura que ni él ni sus empresas han cometido
actos ilegales. En tanto, el BCT Bank afirmó que no está siendo investigado por
el Ministerio Público panameño.
El intercambio
tenso entre las fiscalías de ambos países refleja las complejidades de la
cooperación judicial en casos financieros transnacionales y pone en entredicho
la efectividad del combate regional contra el lavado de dinero y la evasión
fiscal.
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